Szkolenie: Zapobieganie i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 320,00zł(393,60zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- Udział w szkoleniu,
- Materiały szkoleniowe,
- Serwis kawowy,
- Lunch,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

właściciele i pracownicy biur rachunkowych
kancelarie doradztwa podatkowego
podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane
do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach.

Szkolenie prowadzi

Radca prawny i doradca podatkowy, praktyk prowadzący kancelarię prawną obsługującą wiele spółek prawa handlowego, posiadający praktykę zawodową w EMSLEYS SOLISTORS LEEDS, doświadczony wykładowca Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacji OIC Poland.

Tematyka

1. Organy właściwe, instytucje obowiązane i jednostki współpracujące
organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
jednostki współpracujące - katalog instytucji, zadania i procedura wewnętrzna
instytucje obowiązane - katalog instytucji

2. Istota i geneza pojęcia prania pieniędzy
akty prawne odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
międzynarodowe
krajowe
pojęcie prania pieniędzy
fazy prania pieniędzy
lokowanie
maskowanie
integracja

3. Istota pojęcia terroryzmu i finansowania terroryzmu
pojecie terroryzmu
pojęcie finansowania terroryzmu
źródła finansowania terroryzmu
dystrybucja środków

4. Rola podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy.

5. Nowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie rejestracji i przekazywania informacji do GIIF
stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego poprzez identyfikację klientów
prowadzenie bieżącego monitoringu transakcji (analiza i typowanie)
rejestracja transakcji podejrzanych
przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach
procedura wewnętrzna
szkolenia
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie
wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie

6. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód) przepisów ustawy i aktów wykonawczych.
zasady dotyczące kontroli instytucji obowiązanych (podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawódd)
obowiązki instytucji obowiązanych (podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód), uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli

7. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania
praniu pieniędzy
rozszerzeniu katalogu instytucji uprawnionych do kontroli instytucji obowiązanych
rodzaje karalnych naruszeń ustawy oraz kary